锟涵律所·办案手记丨内部资金调动不属于「挪用公款」

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某地权威日报报道称，银行工作人员钟某携巨款潜逃，给国家造成了巨大损失。法网恢恢，疏而不漏。我们相信司法机关，一定会将犯罪分子追回，并绳之以法的。

随后，与本案相关的人员先后落网。

落网人中，有位在大型国有企业财务部门任资金调度员池某，他被批准逮捕后，他的姐姐委托我并向我谈起他涉案的“事实”。

他姐姐说：“办案人员守口如瓶，根本不向我透露一枝片叶”。喘口气，她又继续说：“听小道消息说，我弟弟将单位的钱借给了钟某好几百万。哎，我弟弟这下完了”。

在沟通中，我还了解到，池某所在企业基本账户就是钟某任职的银行开的户，钟某在这个银行是该行出纳窗口的负责人，主要负责对企业吸储业务。

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钟某案发后，池某被查出将单位的资金500多万元借给钟某使用。所以起诉书指控池某：身为国有企业的资金调度员，未经领导同意，擅自将公款500多万元借给银行钟某使用。钟某携款近300万潜逃，给企业造成巨大的经济损失。池某的行为构成挪用公款犯罪，应依法追究其刑事责任。

会见时，我问池某：你怎么认识钟某的。

池某回答道：业务上接触，时间长了就认识了。

我接着问道：“你是怎么把单位的钱借给他的”。

答：“我去银行办业务，他跟我说他分管的吸储任务不达标，需要我单位把存款存到他们窗口去，我说行。我回去跟财务负责人打个招呼，就把钱从钟某所在银行的会计窗口转存到银行的出纳窗口了”。

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法庭上，我作为池某的辩护律师，辩护说，池某的行为不构成挪用公款犯罪：

他将本企业的钱在同一个开户行里从会计窗口转到出纳窗口，其行为是企业内部调度资金的行为。这期间，企业的钱始终在企业的账户里，分分秒秒不存在被挪出的情况。

钟某是在工作时间以银行的名义代替银行接收池某单位的存款，根本不存在池某借钱给钟某的事实。至于说银行如何让钟某钻了空子，真不是别人能说清楚的，能说得清的，就是银行工作人员偷走了企业已存入银行的钱，企业工作人员是没有资格负责的。

最后，我对于池某行为不构成挪用公款犯罪的辩护意见，被法院采纳，法院宣告了池某无罪。

—— 孙毅于北京锟涵律所随笔，2023年

法条注释：

挪用公款是指国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用数额较大、超过3个月未还的行为。

挪用公款的客观条件：

本罪的客观方面表现为行为人实施了利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动，或者挪用数额较大的公款进行营利活动，或者挪用数额较大的公款超过三个月未还的行为。

挪用公款的三个要件：

（1）行为人实施了挪用公款的行为，即行为人未经合法批准而擅自将公款移作他用。

（2）行为人挪用公款的行为是利用其主管、管理、经手公款的职务上的便利实施的。

（3）行为人挪用的公款是归个人使用的，所谓归个人使用，既包括由挪用者本人使用，也包括由挪用者交给、借给他人使用。

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